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浙江搗毀一非法買賣美元騙取出口退稅團(tuán)伙！

海運(yùn)新聞物流巴巴2021-09-20 01:09:42閱讀：
物流巴巴消息。從“散戶”和微信群里收購美元，賣給中間商賺取差價(jià)，中間商再次加價(jià)賣給外貿(mào)公司用于騙取出口退稅，涉案金額達(dá)數(shù)億元，浙江省東陽檢察院近期辦理的一系列非法經(jīng)營、騙取出口退稅案件使這條黑色產(chǎn)業(yè)鏈終于浮出水面。5月22日，犯罪嫌疑人閆某某、祝某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，被東陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
上游：老外手中收購美元的“黃牛”
甘肅人閆某某今年23歲，2017年4月他到義烏打工，聽人說倒賣美元收入可觀，便動起了做美元“黃牛”的心思。隨后，他印制了寫有“買賣外匯”和自己聯(lián)系方式的名片，四處散發(fā)積累客戶，并在義烏市中國銀行門口長期蹲點(diǎn)，從外國人手中收購美元現(xiàn)鈔。
此外，閆某某還加入買賣外匯的微信群，從中收購現(xiàn)匯，再轉(zhuǎn)賣給其他人。據(jù)其供述，轉(zhuǎn)賣時(shí)通常在外匯牌價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)賣給下家，賺取差價(jià)。直至2020年4月被抓獲，閆某某的非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)1億多元。
中游：外匯美金市場催生的“代購”
祝某某是浙江杭州人，今年36歲，他是閆某某的其中一個(gè)“下家”，在整個(gè)非法買賣美元的產(chǎn)業(yè)鏈中處于中間商“代購”的位置。
2017年，祝某某在義烏認(rèn)識了“黃牛”閆某某，隨后開始找其買美元。物流巴巴了解。祝某某從閆某某處購得的美元很大一部分都賣給了江西上饒一家工藝品外貿(mào)企業(yè)，老板是祝某某的老鄉(xiāng)鄭某。“我就知道閆某某有美元賣，鄭某需要美元，我中間介紹一下賺一點(diǎn)差價(jià)。”祝某某供述。
每當(dāng)鄭某有需要，他就會將買美元的人民幣匯到祝某某專門用來“代購”的幾個(gè)銀行賬戶，祝某某將人民幣匯給閆某某，讓其通過香港等境外公司賬戶轉(zhuǎn)賬美金至鄭某的國內(nèi)公司賬戶。祝某某通常會加價(jià)2個(gè)點(diǎn)賣美元給鄭某，即每買賣1萬美元可以賺200元人民幣。
事實(shí)上，早在認(rèn)識閆某某之前，祝某某就曾非法買賣外匯。2010年祝某某在香港注冊了一家物流公司并開設(shè)銀行賬戶，他曾將物流公司收到的美元貨款、運(yùn)費(fèi)等貨幣加價(jià)賣給鄭某的外貿(mào)公司。截至案發(fā)，僅對鄭某一人，祝某某的非法經(jīng)營數(shù)額就達(dá)到1.8億元。
下游：虛報(bào)出口金額退稅的“蛀蟲”
江西人鄭某，今年48歲，4月30日，鄭某因涉嫌騙取出口退稅罪被東陽市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2011年，鄭某在上饒市注冊成立千福工藝品有限公司，主要業(yè)務(wù)是將工藝扇出口到韓國。
鄭某供述，為了多退稅，“我會虛報(bào)出口的金額，比如公司實(shí)際出口1元的貨物，我報(bào)1.5元，就可以多退些稅。”韓國客戶匯到鄭某公司的是實(shí)際貨款，而虛報(bào)出口的部分則需要通過買美元來實(shí)現(xiàn)。“祝某某賣給我美元的匯率要比外匯牌價(jià)高，如果現(xiàn)在是1美元兌換7元人民幣，他就按1美元兌換7.08—7.14這樣的匯率賣給我。”
由于公司有自營進(jìn)出口權(quán)，且出口報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)均由鄭某本人操作，所以虛報(bào)的數(shù)額也由鄭某全權(quán)定奪。虛報(bào)出口的部分需要通過虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票來虛增進(jìn)項(xiàng)才能退稅，于是鄭某利用五六個(gè)親戚的銀行賬戶走賬，虛構(gòu)材料款支付的事實(shí)，每月足額開具發(fā)票或找到當(dāng)?shù)氐闹裰破窂S家虛開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票用于抵扣稅款。
2015年起至案發(fā)，鄭某共騙取出口退稅2000余萬元，已達(dá)到“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)。“我太貪心了，我不應(yīng)該這么做。”可能面臨十年有期徒刑以上的刑罰，鄭某悔不當(dāng)初。
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